元和药业股份有限公司第一届董事会第一次会议于2015年7月   5日在公司会议室召开，本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次董事会选举刘忠元先生为公司第一届董事会董事长（法定代表人）；决定聘任王玉文为公司总经理，邬林祥、李宁为公司副总经理，李明为公司董事会秘书，赵伟为公司财务总监。同时会议审议通过了《董事会秘书工作细则》。